Uma operação do Ministério Público de São Paulo, nesta quinta-feira (25), busca desarticular a infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis e na exploração de jogos de azar.
A Operação Spare cumpre 25 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na Avenida Paulista. Conforme apurou a CNN, o chefe do esquema é Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado por meio de postos de combustíveis
A fintech por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, o que aproxima a ação desta quinta da ação do último dia 28 de agosto. A empresa foi identificada como a BK Bank.
As investigações tiveram início a partir da apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos situadas na cidade de Santos, que estavam vinculadas a postos de combustíveis. A análise das movimentações financeiras revelou que os valores eram transferidos para a fintech, utilizada para ocultar a origem ilícita dos recursos e sua destinação final.
Segundo o MPSP, foi possível identificar complexa rede de pessoas físicas e empresas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos. Também foram identificados vínculos com hotéis, postos de combustíveis e instituições de pagamento quem mantinham uma contabilidade paralela, dificultando o rastreamento dos recursos.
A operação coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) conta com o apoio da Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado de SP e a Polícia Militar.
Fonte: CNN Brasil